什么是恶意转移资产(什么是恶意转移资产罪)

法院如何判定恶意转移财产

法院判定恶意转移财产方式如下：

1、转移行为的时间：如果转移行为发生在涉案财产被冻结、查封等司法措施实施前，且转移行为不属于正常经济活动范畴，那么法院有可能认定为恶意转移财产；

2、 转移财产的方式：如果转移财产的方式不合理、不合法，例如将财产以低价甚至零价转移给他人，或将财产转移至无法追溯的地点或账户，那么法院有可能认定为恶意转移财产；

3、转移财产的目的：如果转移财产的目的是为了逃避债务、逃避法律制裁，或者是为了阻碍债权人或其他追索权利人的行使权利，那么法院有可能认定为恶意转移财产；

4、 转移财产的性质：如果被转移的财产是被认定为涉案财产或者被认定为需要被追溯的财产，那么法院有可能认定为恶意转移财产。

恶意转移财产的构成要件如下：

1、财产：涉及的财产应该是债务人名下的财产，包括但不限于房产、车辆、货币、股权等；

2、转移：债务人应当存在将财产转移给他人的行为，具体转移方式包括但不限于出售、赠与、转让、转移等；

3、恶意：债务人转移财产的动机是恶意的，目的是逃避债务或者阻碍债权人或其他追索权利人行使其权利。这种恶意可以是主观上的恶意，也可以是客观上的恶意；

4、 损害：转移财产给他人后，债务人的行为会对债权人或其他追索权利人的合法权益造成损害，例如无法清偿债务、无法追溯财产等。

综上所述，法院在判定恶意转移财产时，需要考虑多种因素。如果转移财产的行为符合了上述任意一种情况，那么法院有可能认定为恶意转移财产，并对涉案人员做出相应的法律判定。

【法律依据】：

《中华人民共和国民法典》第一千零九十二条

夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻共同财产时，对该方可以少分或者不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。

什么叫非法转移财产

法律分析：非法转移财产就是逃避债务，一般是指债务人为了逃避债务，在借款后，将自己的财产转移给他人，制造没有偿还能力的假象。影响债权人的债权实现，债务人的相对人知道或者应当知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民法院无法执行的，属于恶意转移财产的行为。

法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百十一条 诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。《中华人民共和国民法典》第五百三十九条 债务人以明显不合理的低价转让财产、以明显不合理的高价受让他人财产或者为他人的债务提供担保；影响债权人的债权实现，债务人的相对人知道或者应当知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

什么叫转移财产罪

法律分析：财产转移一般指恶意转移财产：法律名词。“在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民法院无法执行的”，即属于恶意转移资产的行为。对此行为，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。

法律依据：最高人民法院《关于适用若干问题的意见》 第一百八十八条 当事人有下列情形之一的，可以依照民事诉讼法第一百一十一条第一款第（六）项的规定处理：（一）在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的价格交易财产、放弃到期债权、无偿为他人提供担保等，致使人民法院无法执行的；（二）隐藏、转移、毁损或者未经人民法院允许处分已向人民法院提供担保的财产的；（三）违反人民法院限制高消费令进行消费的；（四）有履行能力而拒不按照人民法院执行通知履行生效法律文书确定的义务的；（五）有义务协助执行的个人接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助执行的。

恶意转移财产如何界定

法律分析：

（一）诉权滥用主观上表现为故意或恶意不正当合理行使诉权

诉权滥用，突出表现在权利人对诉权行使明显不当，包括行使诉权的动机、时间、地点等要素均不适当，所谓诉权行使不当是指有关诉讼当事人对法律赋予自己的诉讼权利却未能正确、合理、适时行使，对诉讼风险又缺乏合理评估，急于达到某种不正当或不完全合理的诉讼目的，仍盲目、非理性行使诉权所表现的行为方式和行为结果。其行为特征主观上表现为故意或恶意不正确或不规范行使诉权。诉权的行使一般是通过当事人的某种诉讼行为来体现的，诸如原告通过起诉行使起诉权，被告通过应诉行使反诉权。

诉权滥用或行使不当，突出表现在如下几个方面。一是原告滥用?起诉权。原告在诉前未做充分的诉讼准备，对?胜诉?没有把握，如关键性证据一时未能收集或保全到位，遇责任主体多时又未能正确界定，比如错诉或错列主体，对诉讼风险不合理评估，但仍坚持滥诉，结果自己的诉请因缺乏证据或证据不足被法院判决全部驳回，或原告的起诉不符合法定条件被法院裁定驳回。这里需要强调的是，如果原告的数项诉讼请求，只要其中一项请求得到了支持，说明原告通过起诉，实现了某项诉讼目的，客观上讲，原告还是正当行使了诉权；但有关身份权纠纷案件，如婚姻纠纷、收养关系等案件，因此类案件是变更之诉，如原告的请求被驳回后，双方的身份权关系又恢复到诉前状态，彼此之间不构成?侵权?，故原告败诉不能认定其行使诉权不当或滥用诉权行为；另原告起诉时不得违背公序良俗原则和损害国家、集体、他人的权益，否则就是滥用?起诉权?行为，如原告起诉标的物属共有财产，在未征得其他共有人同意单独提起诉讼主张权利归己，遇该情形时应限制其诉权行使。二是被告滥用?反诉权。诸如在庭审中，被告认为官司会?输?，借?反诉?之名故意拖延诉讼时间，且明知反诉请求又难以成立，但仍坚持提起反诉，法庭只好休庭延期审理。被告又有充足的时间来回旋并进行不当目的，比如转移或隐匿其财产，使法院的判决书成为?空头支票。被告故意或恶意滥用反诉权以这种?合法?形式掩盖其不正当目的，明显属于滥用?反诉权?行为，其结果严重影响了法庭的正常审判；如被告不提起不当反诉，法院可以一次性开庭完毕，既节约司法资源，又提高了司法效率；若被告提起了不当反诉后，法院可能会多次开庭，既浪费了司法资源，又增大了原告的诉讼成本。三是原告滥用?保全权?或?先予执行权。原告于诉前申请财产保全措施时准备不足，虽提供了担保，但因双方的民事权利义务关系尚处于争议不确定状态，原告起诉后又败诉或部分败诉的案例时有发生，由此会给对方造成较大的财产损失，对?保全权?的申请行使应有严格标准和限制，既要求申请方提供的担保应当是现金，且担保金额略高于请求额。诉内采取财产保全和先予执行措施，法院要严格把握控制，防止滥用诉权行为发生，首先，要严格审查申请方与被申请方的民事权利义务关系是否存在及因果关系的证据材料是否真实充分，其次要求申请方提供与请求额相等或略高些的担保金，不能提供执行起来较困难的其它财产做担保，比如共有权的房产、股权、知识产权等。四是滥用其他诉讼权利（上诉权、申请再审权等）。诸如，被告被一审判决败诉后，本来对裁判结果没有什么异议，但仍借?上诉?之名，故意拖延执行时间，二审法院又维持原判后，被告为了逃避责任，向同级人民检察院提出申诉，检察机关提起抗诉后，人民法院又无条件进行再审，这样以来一件本为不复杂的民事案件通过再审、二审程序可以打至几年官司，严重影响了法院的既判力和公信力，且当事人的民事权益不仅未得到保护和落实，反而因诉累要付出高昂的诉讼成本代价，打这样的?官司?有何意义，当事人这种滥用?申请再审权?行为，危害之深不可低估。

（二）诉权滥用客观上表现为已给诉讼对方造成了实际经济损失为要件

诉讼通常讲就是?打官司?，诉讼行为就是双方利益冲突与心态对抗的外在表现形式。打官司必然会花费一些正当的诉讼成本，诸如委托律师要支出律师费，出庭参加诉讼必然要支出交通费或住宿费，申请证人出庭做证的要支付误工费、交通费等。如果诉讼双方被法院判定均有部分败诉或部分胜诉，各自支出的实际损失费用，按混合过错责任对等原则，各人的诉讼成本损失均不应由对方负责赔偿；如果诉讼一方的全部诉讼请求即原告的所有实体请求或被告的全部反诉请求被法院依法全部驳回，一方的滥用诉权行为客观上已给对方造成了实际经济损失，说明一方滥用诉权行为后果较为严重，即对方损失与滥用诉权具有关联性。另论至损失范围界定时，目前法律界定不明。一般来讲，因当事人滥用诉权，致对方财产损失的，应界定在实际经济损失范围内，如因应诉而适当合理支出的律师费用、交通费、住宿费、误工费、材料打印复印费、证人出庭误工费，不包含不正当的诉讼消费开支，比如请客送礼开支、疏通关系?沟通费。有的虽诉权行使不当，但客观上未给对方造成经济损失，不应认定是滥用诉权行为，诸如原告起诉后，发现错诉了主体，在法院发送起诉状副本之前，就撤回诉讼。但如果异地当事人接到法院传票后，既请了代理律师，并启程应诉又支出了交通费和住宿费，在开庭前一天或开庭时，原告又突然以证据不足为由申请撤诉，虽撤诉行为符合法律规定，但因其不适时行使诉权，其诉讼行为过失已给对方造成了实际经济损失，应认定是诉权行使不当。被告提起反诉后，在法院决定合并审理之前，又撤回反诉，客观上又未给原告造成经济损失，不认定是滥用诉权行为。

综上，诉权滥用或使用不当，应以是否给诉讼对方造成实际经济损失为衡量标准。

（三）诉权滥用的确认必须具有司法性

当事人是否滥用诉权，应由人民法院依法确认，其它任何行政机关、团体、个人却无权确认，由于诉讼法律关系所涉及的主体、客体及内容是人民法院审理和调整的对象，人民法院对诉权是否滥用具有最终司法确认性。如一审诉讼，原告因滥用诉权导致自己全部败诉，双方均没有上诉或申诉，那么一审生效的?裁判文书?是确认原告滥用?诉权?的主要依据，若原告上诉后，二审法院又判决维持原判，则二审?裁判文书?又是最后确认原告滥用诉权的最终司法确认依据。

三、追究滥用诉权责任机制之构建

（一）立法规范

随着社会不断向前发展，人们的生活质量、生活观念、司法理念在不断更新与提升。民众对司法公正的期望值越来越高，司法需求与立法不足之间的矛盾较为凸显。在倡导司法文明、司法公正的同时，建立完整、公正的法律制度势在必行，故需要对现行程序法和实体法加以完善以填补法律制度的缺失。立法之本意就是规范人们的法律行为，为此，笔者建议在现行民诉法总则中，增设这样的法律条款：当事人应依法正确行使诉讼权利，禁止故意或恶意滥用各种诉权行为；在实体法即民法通则中增设这样的法律条款：公民、法人、其它组织故意或恶意滥用诉权或明显使用诉权不当的，已给公民造成损害的，应承担相应的民事责任。

（二）当前在法律界定不明的前提下，诉讼人如滥用诉权的，已给对方造成了损害结果的，可否提起新的侵权之诉

现行《民事诉讼法》、《民法通则》虽对公民滥用或明显行使诉权不当的，已给对方造成损害，是否需承担民事责任无法律明确规定，但从程序法条款中可以看出，诉权使用不当的或错误，也要承担民事责任的。《民事诉讼法》第九十二条、第九十三条、第九十八条分别对诉前、诉后保全措施及先予执行做了严格详细规定，侧重一点就是强调申请方应当或必须提供担保，申请人不提供担保的，法院应驳回其申请，立法之本意是规范当事人正确行使诉权；如诉权行使不当或错误，申请方也要承担赔偿责任；《民事诉讼法》第九十五条就明确规定，申请有错误的，申请人应赔偿被申请人因财产保全所遭受的损失，该法条只对?财产保全权?行使错误或不当时，致对方财产损害结果的，需承担责任。滥用其它?诉权?的，致对方损害结果的，是否应承担责任或能否提起新的侵权之诉，目前法律界定不明，笔者现从民法理论上去探之，民法所述的侵权责任，是指行为人不法行为或过错行为侵害他人的人身权、财产权时依法应承担的民事责任，构成侵权责任要符合或具备三个要件，一是行为人有违法行为或过错行为，二是有损害事实发生，三是行为人与损害结果有因果关系，只要行为人的行为特征符合上述三要件，就构成侵权，则需承担民事责任。我国《民法通则》第106条明确规定，公民、法人由于过错侵害国家的、集体的、侵害他人财产、人身权的应当承担民事责任，这是侵权责任论中的?过错责任原则?，是民法学一项基本原则之一，同时又符合《民法通则》的公平、等价有偿原则及社会的公序良俗原则；公民滥用诉权主观上表现为故意或恶意，其行为后果又给对方造成财产损失的，属于诉讼行为故意或间接过失，且过失又属于过错概念范畴，当事人的滥用诉权损害后果特征完全符合侵权责任构成要件，可比照民法通则第106条规定，同样要承担民事责任。如果滥用诉权行为不予追究，任其泛用，不利于实现社会公平正义。

综上，笔者认为，若当事人滥用诉权的，给对方造成损害结果的，可比照民法通则第106条规定，可以提起新的侵权之诉，称之诉权不当侵权之诉，下面就如何提起侵权之诉略谈下自己的浅见。

法律依据：

《中华人民共和国民事诉讼法》 第十七条 基层人民法院管辖第一审民事案件，但本法另有规定的除外。

第十八条 中级人民法院管辖下列第一审民事案件：

(一)重大涉外案件;

(二)在本辖区有重大影响的案件;

(三)最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件。

第一百一十九条 起诉必须符合下列条件：

(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;

(二)有明确的被告;

(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;

(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

什么是非法转移财产罪

在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民法院无法执行的，即属于恶意转移资产的行为。根据《民事诉讼法司法解释》第一百一十一条的规定，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。另外，《婚姻法》第47条规定，离婚时，一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产，或伪造债务企图侵占另一方财产的，分割夫妻共同财产时，对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方，可以少分或不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。