诈骗罪不予起诉的八种情形(为什么诈骗案警察不愿意管)

保险诈骗罪不起诉的情况是怎样的

法律主观：

对于涉嫌构成保险诈骗罪的犯罪嫌疑人不起诉的情况是如果具有犯罪过了追诉期；情节显著轻微、危害不大，不构成犯罪；经特赦令免除刑罚；犯罪嫌疑人、被告人死亡等情形的，不予起诉。

法律客观：

《刑事诉讼法》

第十六条

有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：

（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；

（二）犯罪已过追诉时效期限的；

（三）经特赦令免除刑罚的；

（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；

（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；

（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。

诈骗罪不予起诉的八种情形

法律主观：

诈骗罪（中华人民共和国刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。犯罪构成本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因刑法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。客观要件本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，使被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。因此不管是虚构、隐瞒过去的事实，还是现在的事实与将来的事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的，则不是诈骗罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度，对自己出卖的商品进行夸张，没有超出社会容忍范围的，不是欺诈行为。欺诈行为的手段、方法没有限制，既可以是语言欺诈，也可以是动作欺诈（欺诈行为本身既可以是作为，也可以是不作为，即有告知某种事实的义务，但不履行这种义务，使对方陷入错误认识或者继续陷入错误认识），行为人利用这种认识错误取得财产的，也是欺诈行为。根据刑法第300条规定，组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信骗取财物的以诈骗罪论处。其次，欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间，必须介入对方的错误认识。如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产，就不成立诈骗罪。欺诈行为的对方只要求是具有处分财产的权限或者地位的人，不要求一定是财物的所有人或占有人。行为人以提起民事诉讼为手段，提供虚假的陈述、提出虚伪的证据，使法院作出有利于自己的判决，从而获得财产的行为，称为诉讼欺诈，但不成立诈骗罪（详见最高人民检察院法律政策研究室2002年10月14日《关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律问题的答复》）。再次，成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。财产处分包括处分行为与处分意思，作出这样的要求是为了区分诈骗罪与盗窃罪。处分财产表现为直接交付财产，或者承诺行为人取得财产，或者承诺转移财产性利益。行为人实施欺诈行为，使他人放弃财物，行为人拾取该财物的，也应以诈骗罪论处。但是，向自动售货机中投入类似硬币的金属片，从而取得售货机内的商品的行为，不构成诈骗罪，只能成立盗窃罪。最后，欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。根据刑法第266条的规定，诈骗公私财物数额较大的，才构成犯罪。根据2010年11月24日最高人民检察院第十一届监察委员会第49次会议通过最新司法解释，诈骗罪的数额较大，以三千元至一万元以上为起点。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。此外需要注意的是，诈骗罪并不限于骗取有体物，还包括骗取无形物与财产性利益。根据刑法第2l0条的有关规定，使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出门退税、抵扣税款的其他发票的，成立诈骗罪。主体要件本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

法律客观：

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条诈骗公私财物虽已达到“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚：（一）具有法定从宽处罚情节的；（二）一审宣判前全部退赃、退赔的；（三）没有参与分赃或者获赃较少而且不是主犯的；（四）被害人谅解的；（五）其他情节轻微、危害不大的。

2022年对帮信罪、诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得犯罪收益罪定罪处罚的重大调整。

河南省人民检察院近期公布的轻微刑事案件适用相对不起诉指导意见(豫检文[2022]102号)，对帮信罪、诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪所得收益犯罪的起诉标准做了重大调整，明确了涉及上述三罪的轻微行为可做相对不起诉处理。这无异是给轻微犯罪行为人和因涉世不深而误入歧途的年轻人一个改过自新的机会，着实需要为河南鼓掌。

根据该规定，今后，1、帮信罪中，出售、出租10张以下银行卡，或违法所得在2万以下，或出售、出租3张(个)以下且银行流水金额在100万元以下，或银行流水金额在200万元以下，均有可能争取到不起诉;

2、诈骗罪中，没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的，或全部退赃退赔的，或在校学生、大中专院校毕业未满两年的人，在具备合法经营资质的单位工作(含打工)期间参与诈骗团伙犯罪活动，领取固定工资及提成，诈骗情节轻微，不是主犯，且全部退赃退赔的，都有可能争取到不起诉。

3、掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值5万元以下的，也可能争取到不起诉。

需要提醒大家注意的是，这里规定的都是“可以”“相对不起诉”而非“应当”“法定不起诉”，也即即便满足这些条件，也并非一定不起诉。所以，这就需要每个当事人尽力争取，并聘请专业律师为自己辩护，方有可能争取到不起诉的机会。一旦不起诉，不仅可以让自己免受牢狱之灾，也不用背着前科的污点而影响自己和下一代。

一、帮信罪

帮助信息网络犯罪活动犯罪，犯罪情节轻微，犯罪嫌疑人认罪、悔罪，退出全部违法所得且具有下列情形之一的，可以作相对不起诉处理:

(一)初犯、偶犯、未成年人、在校学生、大中专院校毕业未满两年的、65周岁以上的、残疾人、患有严重疾病的人;

(二)具有自首、立功、坦白等法定从宽处罚情节之一，或者认罪认罚的;

(三)收购、出售、出租个人信用卡、银行账户等为他人犯罪提供帮助，虽达到“情节严重”情形，但数量累计在3张(个)以下且银行流水金额在100万元以下或者在200万元以下但具有其他法定从轻、减轻处罚情节的;

(四)仅以收购、出售、出租的个人信用卡、银行账户等的数量认定“情节严重”的，数量在10张(个)以下的;

(五)仅以收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡的数量认定“情节严重”的，数量在30张以下的;

(六)仅以违法所得数额认定“情节严重”的，违法所得数额在2万元以下的;

(七)其他情节轻微、危害不大的。

具有下列情形之一的，一般不宜作相对不起诉处理:

(一)专门从事非法收购、贩卖信用卡、电话卡活动的犯罪分子以及与之内外勾结的电信、银行等行业从业人员;

(二)专门为犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输、广告推广、支付结算等技术支持或者服务的;

(三)收购、出售、出租单位银行结算账户、非银行支付机构单位支付账户的;

(四)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的;

(五)收购、出售、出租信用卡、电话卡等被公安机关、金融机构等查获、冻结、止付或者告知情况后，又收购、出售、出租的;

(六)被帮助对象实施的犯罪造成被害人及其近亲属死亡、重伤、精神失常的;

(七)具有其他严重情节，不宜作相对不起诉处理的。

二、诈骗罪

诈骗犯罪，情节轻微，犯罪嫌疑人认罪、悔罪，积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解且具有下列情形之一的，可以作相对不起诉处理:

(一)具有法定从宽处罚情节的;

(二)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;

(三)诈骗近亲属财物并获得谅解的;

(四)全部退赃退赔的;

(五)其他情节轻微、危害不大的。

在校学生，或者大中专院校毕业未满两年的人，在具备合法经营资质的单位工作(含打工)期间参与诈骗团伙犯罪活动，领取固定工资及提成，诈骗情节轻微，不是主犯，且全部退赃退赔的，可以作相对不起诉处理。

具有下列情形之一的，一般不宜作相对不起诉处理:

(一)造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的;

(二)冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的;(三)组织、指挥诈骗犯罪团伙的;(四)在境外实施诈骗的;

(五)曾因诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因诈骗受到过行政处罚的;

(六)诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、长失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的;

(七)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的;

(八)以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的;

(九)利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的;

(十)诈骗数额巨大或者具有其他严重情节，不宜作相对不起诉处理的。

三、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪

掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值5万元以下，具有下列情形之一的，可以作相对不起诉处理:

(一)具有法定从宽处罚情节的;

(二)为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，且系初犯、偶犯的;

(三)在提起公诉前退清赃款、赃物等其他情节轻微情形的。

具有下列情形之一的，一般不宜作相对不起诉处理:

(一)曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受到过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为的;

(二)掩饰、隐瞒犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的;

(三)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财产损失无法挽回的;

(四)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的;

(五)上游犯罪系贪污贿赂犯罪、黑社会性质组织犯罪、黄赌毒犯罪、非法放贷讨债犯罪，以及恶势力实施的其他惯常犯罪的;

(六)具有其他严重情节，不宜作相对不起诉处理。

一般诈骗罪的立案标准八种情况

法律主观：

诈骗罪 并没有所谓的八种 立案 情况，只要达到一定的诈骗金额，则必须予以立案。 《关于 经济犯罪 案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1.个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的; 2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。

法律客观：

《刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

诈骗罪不起诉几率大吗

法律分析：证据不足不起诉是指对于退回补充侦查的案件，检察机关仍然认为证据不足、不符合起诉条件的案件，检察机关作出的不起诉决定。法定不起诉适用于以下七种情形：

1.犯罪嫌疑人没有犯罪事实的；

2.情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；

3.犯罪已过追诉时效期限的；

4.经特赦令免除刑罚的；

5.依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；

6.犯罪嫌疑人、被告人死亡的；

7.其他法律规定免予追究刑事责任的。

法律依据：《中华人民共和国民法典》

第一百四十八条 一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条 第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

诈骗罪怎么争取不起诉

诈骗罪争取不起诉的条件如下：行为人认罪、悔罪同时具有下列情形：

1、具有法定从宽处罚情节的；

2、一审宣判前全部退赃、退赔的；

3、没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；

4、被害人谅解的；

5、其他情节轻微、危害不大的。根据相关法律规定可知，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十四条

盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

诈骗罪取保候审后争取不起诉

取保候审到期后可以争取不起诉。这会出现在以下两种情况当中：存疑不起诉和法定不起诉。法定不起诉这种情况是嫌疑人因为证据不足被取保候审，在一年的取保候审期限中如果侦查机关无法搜集到有效证据证明犯罪嫌疑人确实犯罪，嫌疑人将不会被起诉。取保候审到期后可以争取不起诉。这会出现在以下两种情况当中：

第一种我们称为“法定不起诉”，相当于“必须不起诉”的意思。这种情况是嫌疑人因为证据不足被取保候审，在一年的取保候审期限中如果侦查机关无法搜集到有效证据证明犯罪嫌疑人确实犯罪，嫌疑人将不会被起诉。

第二种我们称为“存疑不起诉”，也就是办案机关认为嫌疑人虽然构成犯罪，但是情节轻微，依照法律规定不需要判处刑罚或者免除刑罚，因而作出的不起诉决定。

在此特别提醒大家，为了达到上述效果，需要特别重视并争取获得取保候审，然后再继续为嫌疑人辩护，争取上述两种情况下的“不起诉”的结果。

人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：

（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；

（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；

（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；

（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的

法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》

第六十八条人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。

第六十九条保证人必须符合下列条件：

（一）与本案无牵连；

（二）有能力履行保证义务；

（三）享有政治权利，人身自由未受到限制；

（四）有固定的住处和收入。

诈骗罪的立案标准八种情况有哪些

诈骗罪并没有所谓的八种立案情况，只要达到一定的诈骗金额，则必须予以立案。具体数额标准如下:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为刑法规定的“数额较大”，具体数额由各省级法院、检察院结合本地区经济社会发展状况，在前述数额幅度内，共同研究确定，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

根据法律规定，合同诈骗犯罪的立案数额标准是，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉:

1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的;

2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。

常见的八种诈骗犯罪类型如下:

1、冒充亲友诈骗

采用欺骗或黑客手段获取受害人亲友QQ号等网上联络方式，然后冒充受害人亲友借钱，更有甚者，播放受害人亲友的视频聊天录像，以达到取信受害人目的;

2、冒充商业伙伴

通过欺骗或黑客手段获取了受害人商业伙伴的电子邮箱后，利用该电子邮箱或注册用户名极为相似的邮箱名，冒充其商业伙伴对受害人实施诈骗;

3、网上购物诈骗

在互联网交易平台开办网店，或直接开设购物网站，以明显低于市场的价格在网上兜售数码产品、游戏装备、监控器材等商品，诱使网民与其联系购买;

4、虚构中奖诈骗

通过电子邮件、QQ、论坛短信、网络游戏等方式发送中奖信息，诱骗网民访问其开设的虚假中奖网站，再以支付个人所得税、保证金等名义骗取网民钱财;

5、彩票预测诈骗

不法分子开设彩票预测网站，以有内幕消息、权威预测等为名，大肆吹嘘其历史预测成绩，诱骗网民汇款加入成为其会员;

6、股票预测诈骗

不法分子开设股票投资网站，冒充正规证券公司，以有内幕消息、权威分析等为名，大肆吹嘘其历史投资成绩，诱骗网民打款进行投资;

7、钓鱼网站诈骗

开设网址与真实网站极为相似的虚假网上银行、虚假慈善网站或虚假网络交易平台，骗取网民身份信息、银行卡信息和密码，从而盗取网民银行存款;

8、网上招聘诈骗

不法分子在各大网站、论坛上大量发布虚假的招聘信息，引诱网民在网上应聘，再以收取“会员费”、“介绍费”等名义骗取网民钱财。

法律依据

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

诈骗罪的不起诉的条件有哪些？

诈骗罪 不起诉的条件 ： 1、 诈骗公私财物 虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准； 2、行为人认罪、悔罪同时具有下列情形： （一）具有法定从宽处罚情节的； （二）一审宣判前全部退赃、退赔的； （三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的； （四） 被害人谅解 的； （五）其他情节轻微、危害不大的。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理 诈骗刑事案件 具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“ 数额特别巨大 ”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第三条规定：诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准，但具有下列情形之 一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、 刑事诉讼法 第一百四十二条的规定不起诉或者 免予刑事处罚 ： （一）具有法定从宽处罚情节的； （二）一审宣判前全部退赃、退赔的； （三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的； （四）被害人谅解的； （五）其他情节轻微、危害不大的。